Santo Domingo. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, recibieron este jueves la visita de cortesía de Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo intergubernamental que trabaja en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Durante el encuentro, en el que también participaron representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), encabezados por su directora general, Aileen Guzmán, y su director técnico, Bienvenido Roberts, se discutieron los avances normativos y regulatorios implementados en la República Dominicana bajo la Ley No. 155-17 y la Ley Monetaria y Financiera 183-02.
Valdez Albizu destacó que las autoridades monetarias y financieras han trabajado de manera coordinada con las superintendencias del sector, con el objetivo de fortalecer la supervisión y garantizar la integridad del sistema financiero.
“El compromiso es firme y busca blindar al país frente a riesgos internacionales”, afirmó el gobernador.
Por su parte, Magín Díaz, quien preside el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), subrayó que el país avanza de manera sostenida en el cumplimiento de las recomendaciones de GAFILAT.
“En el último periodo hemos incorporado medidas en nuevos sectores para su control y supervisión, con el Banco Central como pieza clave en este proceso”, indicó el ministro.
Esteban Fullin resaltó el liderazgo regional de la República Dominicana a través de la UAF, señalando que su labor “sirve de ejemplo a sus pares en otras jurisdicciones”.
Asimismo, recordó que en la cuarta ronda de evaluaciones el país mostró resultados positivos y comprometió a las autoridades locales a mantener y ampliar esos logros de cara a la quinta ronda, que se centrará en la efectividad y la implementación de las 40 recomendaciones de GAFI, incluyendo las disposiciones dirigidas a proveedores de activos virtuales y a las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
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La visita forma parte de la preparación de la República Dominicana para la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT, proceso en el que participarán unos 18 expertos internacionales. En este contexto, se instó al sector financiero a iniciar evaluaciones internas y adecuaciones regulatorias para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales.
En la reunión también participaron la vicegobernadora del BCRD, Clarissa de la Rocha de Torres; el miembro de la Junta Monetaria, Ricardo Rojas León; el gerente, Ervin Novas Bello; el contralor, José Taveras Lay; el subgerente, Máximo Rodríguez; el director de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado; y la oficial de cumplimiento, Sonia Patricia Espino.
